团伙假借现货交易平台诈骗 诱导客户反向操作从中牟利

来源：正义网  王苏燕 缪佳薇

   现如今投资平台越来越多,期货交易、现货交易等各种方式令人眼花缭乱,若不了解其中的“门道”,一不留神就会被骗。近日,江苏省江阴市检察院办理了一起假借现货交易平台实施诈骗的团伙犯罪案件,对其中58名犯罪嫌疑人以涉嫌诈骗罪批准逮捕,涉案金额高达4280余万元。
   跟着“高人”走
   2016年7月的一天,江阴市民姚先生接到一个自称是上海合才投资有限公司(以下简称“合才公司”)工作人员的电话,对方告诉他现在炒现货很有前景,如有兴趣,可以登录网络直播室了解具体情况。闲来无事的姚先生就根据对方提供的链接进入了直播室,直播室里有老师分析现货的行情,并有观众不时上传盈利的截图。
   姚先生见他人盈利颇丰,便联系了一个叫飞飞的业务员帮自己开户。飞飞告诉姚先生,想要多赚钱就要找个老师一对一地带,并推荐了“顺行老师”。
   “顺行老师”自称毕业于英国剑桥大学,是华尔街首席分析师。姚先生看有“高人”指点,就完全按照他的分析进行操作。可姚先生却是亏多赚少,因为每次有盈利的时候,“顺行老师”都坚持让他不要卖再等等,而亏的时候则要求他马上卖掉平仓。每次亏了钱,“顺行老师”都让他再加本金,说是资金充足了才容易翻本,同时飞飞也安慰他说老师最近状态不好,一直被忽悠的姚先生又先后往账户里投了550万元。结果前前后后亏了有420万元,姚先生才如梦初醒,赶紧报警。
   警方接到报警后,迅速展开调查,已初步核实的被害人就有60余名,分布在全国十多个省市地区。
   “顺行老师”何许人也?
   随着案件的侦查,“顺行老师”的真面目浮出水面。“顺行老师”真名蒋志明,大专毕业后就一直在苏沪一带闯荡,2015年12月,加入了合才公司。
   “我根本就不是什么华尔街分析师,对行情的涨跌也是乱喊的。”蒋志明告诉承办检察官,从吸引客户入金到指导客户操作,这一切都是精心布置的骗局。
   根据蒋志明供述,业务员拨打电话吸引客户进入网络直播室,同时向客户发送各种虚假的高额收益截图。直播室里指导老师随意吹嘘夸大投资回报,由业务员充当水军冒充客户,鼓吹老师行情分析得如何准确。当客户有意开户入金后,业务员就帮助客户注册为平台会员,并推荐分析师,再由分析师负责诱导客户频繁反向操作,客户亏损后,业务员、分析师再相互配合诱导客户继续加金投入,故意导致客户亏损,从中牟利。
   经过调查,合才公司人员多达上百名,从低到高分业务员、分析师、经理、总监、总经理等多个级别,上下层级森严,分工细致。
   客户“只亏不赚”,公司“只赚不亏”
   客户不断亏损对合才公司有什么好处呢?随着调查的深入,隐秘的诈骗手法逐渐水落石出。
   合才公司是杨占军与其妻子一手创立,起初主要从事企业文化培训及推广业务,但一直处于亏损状态。2015年底,杨占军夫妻经人介绍决定转型做居间商代理现货交易平台。由于合才公司没有相关资质,两人又成立了上海库宏投资管理有限公司,对外则以合才公司的名义活动。合才公司先后与7家公司签订居间协议,并代理了7家现货交易平台。自代理现货交易平台后,公司以赚取客户的交易手续费为盈利点,但仍没有摆脱亏损的状态。
   为扭亏为赢,杨占军夫妻在2016年6月以后签订的居间协议上除约定以赚取客户交易的手续费作为盈利外,还将客户的亏损费提取一定比例作为盈利。为了提高员工的工作积极性,二人改变公司提成制度,将客户损失纳入员工提成。
   “以诈骗团队的形式,诱导客户频繁交易,持续亏损,这就造成了合才公司与客户之间的"对赌"关系,即客户赚钱则公司亏钱,客户亏钱后公司便可以将部分亏损收入囊中。”承办检察官承林峰介绍,短短几个月,合才公司就非法获利高达4280余万元。